De Lima寻求调查反洗钱法的合规性

2019-05-23 05:18:04 汝沐珉 26
2018年3月3日下午1:42发布
更新时间:2018年3月3日下午1:42

合规性。参议员Leila de Lima要求对反洗钱法进行合规审查。档案照片

合规性。 参议员Leila de Lima要求对反洗钱法进行合规审查。 档案照片

菲律宾马尼拉 - 参议员Leila de Lima提交了参议院决议,要求审查监察员办公室和反洗钱委员会(AMLC)遵守2001年“反洗钱法”的情况。

在监察官终止对总统罗德里戈·杜特尔特所谓的不义之财的调查后,德利马提交了参议院第666号决议。

“杜特尔特绝不应该免于调查和问责。 因此,参议院领导层应确保监察员和AMLC遵守“反洗钱法”和“监察员法”,“De Lima说。

德利马说,1989年的监察员法案规定,该机构将“调查并启动对1986年2月25日之后积累的无法解释的财富的适当恢复行动”,并起诉有关各方。

她还说,经过修正的AMLA要求办公室“向司法部或监察员提起诉讼,要求起诉洗钱罪。”

“简而言之,预计ALMC和监察员办公室将携手合作,认真揭露任何公职人员所谓的不义之财的真相,更不用说,如果是共和国总统,”德利马说。

德利马还敦促参议院领导层研究起草法案,这些法案要求对此类案件进行调查,并对妨碍调查公职人员无法解释的财富进行处罚。

2017年11月29日,在AMLC“ ”之后,监察员结束了对总统及其女儿达沃市市长Sara Duterte-Carpio所称的银行交易的调查 。“

总体副监察员此前曾透露,他们拥有杜特尔特的银行记录,总额超过10亿美元。

这令马拉坎南人感到厌烦,后来因涉嫌透露有关调查的详细资料而 Carandang。 然而,监察员Conchita Carpio-Morales表示她命令。 - Rappler.com