政府在可疑交易中冻结了P1.8 B.

2019-05-20 06:30:39 充饼碲 26
2013年7月4日下午4:49发布
更新于2013年7月4日下午7点01分

菲律宾马尼拉 - 国家审计员在7月4日星期四发布的一份报告中 反洗钱委员会(AMLC)在2012年下令冻结可疑银行交易总额为7.7亿比索

该金额代表101个银行存款和投资账户,或平均每个可疑交易的1750万比索。

审计委员会还指出,与2011年相比,AMLC报告2012年“可疑交易”案件增加了五倍。

去年共有59,408例,而2011年9,479例, 增幅509%。

AMLC将可疑交易定义为基金的任何变动,无论涉及多少金额,因此有人怀疑存在非法目的。

这些不仅包括银行或其子公司的交易,还包括保险和预先需要的公司以及证券交易商。

除现金外,AMLC还监控涉及支票,债券,股票和汇票等货币工具的其他交易。

标志着AMLC审查的标志之一是没有必要付款的贸易义务; 根据客户的历史记录,转账或存款的金额大于正常金额或更高的频率; 可追踪的非法活动; 结构化的交易模式,以避免检测或报告要求; 或者对于业务类型或客户已知容量而言异常大的总和。

由于其2012年的监控活动,AMLC下令冻结银行存款和投资账户达到R3.329亿。 经过彻底审查后,1.5556亿美元被解冻并返还给投资者或受害者。

在法院,司法部和监察员办公室等待解决101项未决民事没收和冻结令案的决定时,AMLC表示,余额为7.772亿美元的余额将继续冻结。

COA报告还显示资金大量流动,“涵盖交易”(涉及P500,000或以上现金或其他货币工具的数量)从前一年的P46.5百万飙升至P307.3百万 - 增加561%。

但是,由于银行存款和类似交易的机密性,基金运动背后的个人,公司或团体的身份未被披露。

国会和国家政府通过将2012年的拨款增加到P30万,帮助AMLC正确履行其职责,这比其2011年的P770万美元增加了三倍多。

AMLC是政府的主要金融情报部门,其任务是保护银行账户的机密性,并停止使用该国银行系统进行洗钱活动的企图。 - Rappler.com